Перехоплена розмова фігуранта справи «Карфаген» Івана Тимошенка та заступника голови Державної податкової служби Ігоря Панченка вказує на можливе покривання не лише шахрайських кол-центрів, а й грального бізнесу. За даними джерел у правоохоронних органах, експосадовці Офісу генпрокурора могли отримувати вигоду від покривання онлайн-гемблінгу.
Що підтверджує розмова
Панченко запитав Тимошенка: «Гемблінг, ось онлайн-гемблінг — це теж ваша тема?» На запитання Тимошенко ствердно відповив: «Ну, так». Він також підтвердив, що шахрайські кол-центри — це «їхня тема». Ці слова стосуються ймовірного напряму діяльності злочинної організації, але остаточного судового рішення щодо покривання грального бізнесу в наданих матеріалах немає.
Контекст справи «Карфаген»
За даними НАБУ та САП, Тимошенко відігравав одну з ключових ролей у схемі з отриманням хабарів за невтручання в роботу шахрайських кол-центрів. 5 вересня НАБУ викрило організацію на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від кол-центрів і легалізовували майно на десятки мільйонів гривень.
22 жовтня Тимошенка обрали запобіжний заход — взяли під варту. Сума застави в джерелах різниться: Hromadske повідомляє про 100 мільйонів гривень, NV — про можливість внесення 8 мільйонів гривень.
Залишити відповідь